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Santo Domingo. -El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, afirm\u00f3 este jueves que la instituci\u00f3n financiera adopta medidas rigurosas y controles cada vez m\u00e1s estrictos para enfrentar los riesgos y las amenazas que el lavado de activos representa para el sistema bancario nacional.<\/p>\n
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Al encabezar el \u201cTercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo\u201d que realiza Banreservas, Aguilera dijo que el Banco se mantiene a la vanguardia de est\u00e1ndares internacionales y las rigurosas pr\u00e1cticas regionales que salvaguardan el sistema financiero.<\/p>\n
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\u201cPara Banreservas, como referente en el \u00e1mbito nacional y regional, es una prioridad asumir la responsabilidad de liderar acciones que promuevan el comportamiento \u00e9tico en la sociedad y refuercen nuestra gobernanza en la mitigaci\u00f3n de riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo\u201d, manifest\u00f3.<\/p>\n
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El ejecutivo bancario puntualiz\u00f3 que el lavado de activos proveniente de actividades il\u00edcitas es un delito global que amenaza la integridad del sistema financiero y es considerado en las legislaciones de la mayor\u00eda de los pa\u00edses como una conducta sancionada, siendo quiz\u00e1s la m\u00e1s compleja, minuciosa, especializada y de dif\u00edcil detecci\u00f3n.<\/p>\n
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En su discurso de apertura del Congreso, el doctor Aguilera resalt\u00f3 que la Rep\u00fablica Dominicana se encuentra entre las m\u00e1s de 200 jurisdicciones que han adoptado las recomendaciones y evaluaciones mutuas para medir este marco regulatorio de cumplimiento.<\/p>\n
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\u201cSeg\u00fan estimaciones de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU) y el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), el movimiento ilegal de dinero representa entre el 2% y el 5% del PIB mundial, con flujos anuales que superan los 800 mil millones de d\u00f3lares\u201d, cit\u00f3.<\/p>\n
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Aguilera refiri\u00f3 que este 2025, el auge de criptomonedas ha diversificado los riesgos e impulsado innovaciones en detecci\u00f3n que persiguen establecer fuertes mecanismos de control para minimizar la posibilidad de que el crimen organizado utilice los bancos para enmascarar sus operaciones ilegales.<\/p>\n
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Indic\u00f3 que Banreservas ha adoptado y seguir\u00e1 tomando una serie de medidas para robustecer los mecanismos de prevenci\u00f3n del lavado de activos procedentes de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n
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A\u00f1adi\u00f3 que estas medidas le permiten al banco estar varios pasos por delante de los delincuentes para impedir que el crimen organizado utilice la instituci\u00f3n financiera para blanquear capitales<\/p>\n
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Durante el evento organizado por Banreservas se dictaron varias conferencias sobre el tema, entre ellas: \u201cDelitos precedentes y la lucha contra el lavado de activo: desaf\u00edos estrat\u00e9gicos para la seguridad nacional y la gobernanza institucional\u201d, a cargo de la procuradora general de la Rep\u00fablica, Yeni Berenice Reynoso.<\/p>\n
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Adem\u00e1s, \u201cDel dato al riesgo: como la inteligencia artificial transforma la prevenci\u00f3n del lavado de activo\u201d, disertada por el director general de Beyond Risk, Oscar Moratto, y \u201cCultura de cumplimiento en el sector p\u00fablico: prevenci\u00f3n de lavado de activos y buenas pr\u00e1cticas desde la gesti\u00f3n gubernamental\u201d, a cargo del director general de Compras y Contrataciones P\u00fablicas, Carlos Pimentel.<\/p>\n
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La actividad cont\u00f3 con la presencia de funcionarios gubernamentales, legisladores, empresarios, clientes, relacionados y ejecutivos de Banreservas, quienes experimentaron los esfuerzos de la entidad bancaria en la promoci\u00f3n de la transparencia y las buenas pr\u00e1cticas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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